西安警方打掉一购买黄金洗钱团伙

发布时间:2024-07-25 05:20:00 来源: sp20240725

   中新网 西安1月9日电(张远 王丽莎)记者9日从陕西省公安厅获悉,西安警方成功打掉一购买黄金洗钱团伙。

  2023年2月17日,西安市反诈中心对公安浐灞分局侦办的一起电信网络诈骗案件进行梳理时发现,受害人被骗资金分别被转入三张涉案一级卡。案发当日19时许,涉案一级卡在西安市某购物中心购买金条3000克、首饰280克,消费114万余元。公安机关随即成立联合专案组开展深入侦查,发现一个以广西、贵州籍人员为主的购买“黄金”洗钱犯罪团伙。

  经查,该团伙成员由其上线通过境外聊天软件在网上随机招募,反侦察意识很强。作案时均身着相同的服装和背包,先由其中一人到金店大量购买黄金,随后与团伙中其他成员多次在商场厕所或楼梯间等监控盲区交换装有黄金的背包,最后搭乘出租车前往黄金交易市场将所购买黄金悉数出售。

  该团伙组织严密,洗钱全程均有固定二人跟随黄金持有人,防止黄金持有人私自带走黄金。该团伙先后多日在西安市作案,共买卖黄金7次。此案,公安机关共抓获团伙成员4名,全部采取刑事措施。目前案件仍在办理当中。

  据悉,2023年陕西各地反诈中心高效运行,累计发送预警信息763.87万条,劝阻疑似被骗群众331.7万人次,避免经济损失6.01亿元,返还涉案资金2.1亿元。

  2023年1至11月份,陕西省电信网络诈骗案件立案同比下降12.90%,群众损失同比下降12.67%;破获电信网络诈骗案件同比上升1.37%,抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人同比上升4.78%,持续保持了“两降两升”的良好态势。(完) 【编辑:曹子健】